Des escrocs crypto arrêtés en Chine avec 10,3 millions d’euros ETH, BTC et USDT

La responsable du marketing de HashKey Hub a publié un article sur sa page Twitter à propos d’un énorme gang d’escroquerie lié à la crypto qui a été retrouvé en Chine avec les participants placés en garde à vue.

La crypto a été volée aux victimes, ainsi que les voitures de luxe et les biens immobiliers qu’ils ont achetés avec elle par les fraudeurs de la crypto , ont été saisis. La crypto volée par les criminels et les biens qu’ils ont achetés valent pas moins de 100 millions de yuans. Le gang fonctionne depuis l’année dernière.

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Arnaque Huobi Global Moving Brick Arbitrage

Les escrocs ont trouvé des clients via le groupe Telegram «Huobi Global Moving Brick Arbitrage HT Chinese Group Community », où les investisseurs présumés ont partagé leurs expériences de bénéficier d’un « programme d‘ investissement ».

Ils ont expliqué que tout ce qu’ils avaient à faire était d’envoyer leur ETH et une autre crypto à l’adresse de l’entreprise et de recevoir un montant plus élevé en Houbi Token (HT). Pour attirer davantage de victimes, les escrocs ont révélé que leur programme d’investissement fonctionnait sur la base de «contrats intelligents HT».

Les gains promis n’étaient pas si importants qu’ils susciteraient des soupçons – huit pour cent, selon l’un des faux investisseurs qui ont laissé des commentaires dans le chat Telegram.

Cependant, après qu’un investisseur, M. Li, ait envoyé 10 ETH, il n’a récupéré que 600 faux HT qui n’ont pas pu être échangés. Il est allé immédiatement à la police.

Les fraudeurs de la crypto usurpent l’identité des autorités locales

Un citoyen canadien a failli perdre 90 000 $ à des escrocs bitcoins qui se faisaient passer pour les autorités locales. Les 10 escrocs arrêtés et crypto, voitures de luxe et villas confisquées. Après plusieurs mois d’enquête, les efforts conjoints de la police locale et de la CAC (Cyberspace Administration of China) les ont conduits à traquer la bande d’escroquerie et à arrêter les dix membres.

Les agents des forces de l’ordre ont découvert que depuis l’année dernière, le gang avait réussi à obtenir 100 millions de yuans de crypto-monnaies de leurs victimes (10,3 millions de dollars). Cela comprenait non seulement des dizaines de milliers d’ETH, BTC et USDT, mais aussi des voitures de luxe (Ferrari, McLaren et autres) et des villas.